Sportsbet 및 bet365, AUSTRAC 감독 캠페인 대상 선정

2022년 11월 3일

호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 Sportsbet과 bet365를 대상으로 외부 감사를 진행할 예정입니다.

주요 내용:

AUSTRAC은 Sportsbet과 bet365가 자금세탁 및 테러자금조달방지법(AML/CTF)을 준수하는지 확인하기 위해 외부 감사인을 임명했습니다.

감사의 목적은 두 회사가 규정을 준수하고 있는지 평가하고 필요한 경우 규제 조치를 취하는 것입니다.

AUSTRAC은 최근 9월에 Ladbrokes 및 Neds를 보유하고 있는 Entain에 대한 조사를 시작했습니다.

이번 감사는 호주 스포츠북의 자금세탁 규정 준수 표준에 대한 AUSTRAC의 감독 캠페인의 일환입니다.

감사는 다음 4가지 기준에 따라 수행됩니다.

이사회 및 고위 관리자가 AML/CTF 프로그램을 감독할 수 있는 프레임워크가 있는지

회사가 고객을 적절하게 모니터링하고 있는지

회사가 위험 기반 시스템 및 통제를 사용하여 AML/CTF 프로그램을 채택하고 유지하고 있는지

회사가 '고객 유형'에 따른 위험을 고려하여 ML/TF 위험 평가를 수행하고 있는지

AUSTRAC은 규정 위반이 의심되는 경우 주저하지 않고 조치를 취할 것이라고 밝혔습니다.

분석:

이번 감사는 호주 스포츠북 산업에 대한 AUSTRAC의 감독 강화를 보여줍니다.

AUSTRAC은 자금세탁 및 테러자금조달을 방지하기 위해 업계가 규정을 준수하도록 강력히 촉구하고 있습니다.

Sportsbet과 bet365는 감사 결과에 따라 규제 조치를 받을 수 있습니다.

결론:

AUSTRAC은 호주 금융 시스템의 안전을 유지하기 위해 노력하고 있습니다.

업계는 AUSTRAC의 규정을 준수해야 합니다.

규정 위반은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.

추가 정보:

AUSTRAC 웹사이트를 방문하십시오.

Sportsbet 웹사이트를 방문하십시오.

bet365 웹사이트를 방문하십시오.

주요 발언:

AUSTRAC CEO Nicole Rose:

"AUSTRAC은 기업이 착취당하는 것을 방지하고 호주 지역사회를 피해로부터 보호하기 위해 규정 위반이 의심되는 경우 주저하지 않고 조치를 취할 것입니다."

기타 주요 내용:

AUSTRAC은 2001년에 설립되었습니다.

이 기관은 호주의 금융 시스템의 안전을 유지하는 책임을 맡고 있습니다.

AUSTRAC은 자금세탁, 테러자금조달 및 기타 금융 범죄를 방지하기 위해 노력하고 있습니다.

AUSTRAC은 금융 기관에 대해 규정을 준수하도록 감독합니다.

규정 위반 시 AUSTRAC은 벌금 및 기타 징계 조치를 취할 수 있습니다.

미래 전망:

AUSTRAC은 앞으로도 호주 금융 시스템의 안전을 유지하기 위해 노력할 것입니다.

업계는 AUSTRAC의 규정을 준수해야 합니다.

규정 위반은 심각한 결과를 초래할 수 있습니다.