EGBA, 온라인 도박에 대한 범유럽 AML 지침 도입

**유럽 게임 및 베팅 협회(EGBA)**는 온라인 도박 운영자가 EU의 최신 자금세탁 방지(AML) 규정을 준수하는 데 도움이 되도록 최초의 범유럽 지침을 도입했습니다.

주요 내용:

EGBA, 온라인 도박 운영자를 위한 최초의 범유럽 AML 지침 도입

지침은 최신 기술과 법률을 반영

지침은 실용적이고 부문별 지침 제공

EGBA 회원, 지침 구현 과정을 요약한 연간 보고서 제출

EGBA, 새로운 AML 지침을 설명하는 웹 세미나 개최

EGBA 법률 및 규제 업무 담당 이사 Ekaterina Hartmann 박사는 "금융 범죄가 계속해서 정교해짐에 따라 이러한 AML 지침의 출판은 유럽의 온라인 도박 부문이 금융 범죄와의 전쟁에 적극적으로 기여하도록 보장하려는 EGBA의 의지를 보여줍니다."라고 말했습니다.

새로운 지침은 다음과 같은 내용을 포함합니다.

고객 및 비즈니스 위험 평가

고객 실사 프로세스

의심스러운 거래 보고

기록 보관

EGBA는 다음과 같은 활동을 통해 AML 노력을 강화하고 있습니다.

업계 전문가와 국가 규제 기관과의 협의

유럽 도박 및 금융 규제 기관으로부터 AML 감사 수락

의심스러운 활동 보고서 제출

유럽 위원회 및 금융 조치 태스크 포스(FATF)와 같은 AML 포럼 참여

EGBA의 새로운 AML 지침은 온라인 도박 산업의 AML 준수 수준을 향상시키는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

EGBA:

유럽 온라인 도박 운영자를 대표하는 협회

2007년 설립

회원사: 20개 이상

주요 목표: 책임감 있는 도박 촉진, 소비자 보호, 불법 도박 방지

AML 지침:

온라인 도박 운영자를 위한 최고 수준의 AML 준수 보장

최신 기술과 법률 반영

실용적이고 부문별 지침 제공

유럽 온라인 도박 산업의 AML 준수 수준 향상

EGBA의 새로운 AML 지침은 온라인 도박 산업의 책임감 있는 운영을 강화하고 금융 범죄를 방지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.