크라운 리조트, 자금세탁 방지법 위반으로 4억 5천만 달러 벌금 부과

2023년 7월 11일

호주 연방 법원은 Crown Resorts에 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 위반으로 4억 5천만 달러의 벌금을 부과했습니다.

주요 내용:

Crown Resorts, 4억 5천만 달러 벌금 부과

이유: 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 위반

AUSTRAC: "호주 기업들에게 명확한 경고 역할을 할 것"

Crown Resorts: "역사적 실패에 대한 종결을 바랍니다"

벌금 내용: 2년에 걸쳐 분할 지불

문제점:

적절한 위험 평가 기반의 AML/CTF 프로그램 부족

위험 관리 시스템 및 통제 수단 부족

이사회 및 고위 경영진의 적절한 감독 부족

Crown Resorts의 변화:

'퓨처 크라운' 변혁 프로그램 도입

금융 범죄 규정 준수 강화

게임 부문에 대한 글로벌 모범 사례 내장

AUSTRAC:

Crown의 개선 노력 고려

앞으로도 규제 대상 기업과 협력

벌금 규모:

전 세계 카지노 벌금 중 최대 규모

호주 게임 산업에 강력한 메시지

결론:

Crown Resorts의 벌금은 금융 범죄에 대한 경각심을 높이는 계기가 될 것

참고:

AUSTRAC: 호주 금융 정보 분석 센터

Crown Resorts: 호주 카지노 운영 회사

이 기사는 다음과 같은 질문에 대한 답변을 제공합니다.

Crown Resorts는 어떤 이유로 벌금을 부과받았습니까?

벌금 규모는 얼마입니까?

벌금은 누구에게 어떤 영향을 미칠 것입니까?

Crown Resorts는 이 문제를 해결하기 위해 어떤 노력을 하고 있습니까?

AUSTRAC은 앞으로 어떤 조치를 취할 것입니까?

이 기사는 독자들에게 다음과 같은 정보를 제공합니다.

Crown Resorts의 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 위반 사건

AUSTRAC의 조사 결과 및 벌금 부과

Crown Resorts의 변화 노력

호주 게임 산업에 대한 영향

이 기사는 투자자들에게 Crown Resorts의 법적 문제 및 향후 전망에 대한 정보를 제공합니다.