AUSTRAC, SkyCity를 상대로 연방 법원 소송 시작

2022년 12월 8일

주요 내용:

호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 SkyCity를 상대로 연방 법원 소송을 시작했습니다.

AUSTRAC은 SkyCity가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CTF) 법을 위반했다고 주장합니다.

SkyCity는 적절한 고객 실사를 수행하지 못하고 규정을 준수하는 AML/CTF 프로그램을 개발 및 유지하지 못했다는 혐의를 받고 있습니다.

SkyCity는 또한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 적절하게 평가하지 못하고 이사회 및 고위 경영진 감독을 위한 적절한 프레임워크를 구축하지 못했다고 혐의를 받고 있습니다.

AUSTRAC은 SkyCity와 협력하여 AML/CTF 법에 대한 의무를 준수하도록 노력하고 있습니다.

AUSTRAC의 조치:

AUSTRAC은 SkyCity를 상대로 연방 법원 소송을 시작했습니다.

AUSTRAC은 SkyCity에 금융 감시원 조사를 실시했습니다.

AUSTRAC은 SkyCity가 AML/CTF 법을 위반했다고 주장합니다.

SkyCity에 대한 혐의:

SkyCity는 적절한 고객 실사를 수행하지 못했습니다.

SkyCity는 규정을 준수하는 AML/CTF 프로그램을 개발 및 유지하지 못했습니다.

SkyCity는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험을 적절하게 평가하지 못했습니다.

SkyCity는 이사회 및 고위 경영진 감독을 위한 적절한 프레임워크를 구축하지 못했습니다.

미래 전망:

SkyCity는 AUSTRAC의 주장에 대해 변론할 것으로 예상됩니다.

법원은 SkyCity가 AML/CTF 법을 위반했는지 여부를 결정할 것입니다.

SkyCity가 위반으로 인해 벌금을 부과받을 수 있습니다.

참고:

AUSTRAC은 호주의 금융 정보 기관입니다.

AUSTRAC은 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하는 책임이 있습니다.

AUSTRAC은 카지노를 포함한 모든 호주 기업이 AML/CTF 법을 준수하도록 요구합니다.

최근 발전:

AUSTRAC은 최근 카지노 산업에 대한 단속을 강화했습니다.

AUSTRAC은 Star Entertainment Group과 Crown Resorts를 상대로 법적 조치를 취했습니다.

AUSTRAC은 카지노가 AML/CTF 법을 준수하도록 하고 있습니다.

남호주 주류 및 도박 규제 당국의 조사:

남호주 주류 및 도박 규제 당국은 SkyCity Adelaide에 대한 독립적인 검토를 의뢰했습니다.

이 검토는 카지노 운영에 대한 "더 광범위한 시스템적 문제"를 조사할 것입니다.

검토 결과는 SA 규제 기관이 SkyCity Adelaide의 카지노 라이센스를 유지할 수 있는지 여부를 결정하는 데 사용될 것입니다.