스웨덴 도박 당국, 3개 회사에 149만 파운드 벌금 부과
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02.15 03:11
스웨덴 도박 당국, 3개 회사에 149만 파운드 벌금 부과
핵심 내용:
스웨덴 도박 당국, PinBet, ATG, Kindred에 돈세탁 방지 및 고객 식별 관련 조치 부족으로 벌금 부과
총 벌금 금액: 1,890만 SEK(149만 파운드)
PinBet: 200만 SEK(15만 8천 6백 15 파운드)
ATG: 600만 SEK(47만 5천 6백 6 파운드)
Kindred: 1,090만 SEK(86만 4천 19 파운드)
스웨덴 규제 당국, 위반 내용:
고객 위험 프로필 관리 부족
고객 식별 조치 부족
자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법규 위반
Kindred, 벌금 및 제재에 대한 항소 검토
기타:
스웨덴 도박 당국, 도박 회사의 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 노력 강화
Kindred, 강화된 실사 요구 사항 충족하지 못함
Kindred, 자사 서비스의 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험 평가 부족
결론:
스웨덴 도박 당국은 도박 회사의 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 노력에 대한 감시를 강화하고 있습니다. 이번 벌금 부과는 도박 회사가 관련 법규를 준수해야 한다는 강력한 메시지를 전달합니다. Kindred는 벌금 및 제재에 대한 항소를 검토하고 있으며, 향후 스웨덴 도박 당국의 요구 사항을 충족하기 위한 조치를 취해야 할 것입니다.