AML 실패로 인해 네덜란드 규제 기관인 KSA로부터 Entain 소유의 BetEnt에 300만 유로의 벌금이 부과되었습니다.

네덜란드 도박 당국인 Kansspelautoriteit(KSA)는 자금세탁 및 테러자금조달(방지)법(Wwft) 위반으로 Entain 소유의 BetEnt에 300만 유로의 벌금을 부과했습니다.

2022년 9월, 네덜란드에서 BetCity라는 브랜드 이름으로 스포츠 베팅을 제공하는 BetEnt는 처음에 KSA로부터 Wwft의 요구 사항에 따라 고객 실사를 올바르게 수행하는 방법과 이를 Dutch Financial Intelligence Unit(FIU)에 적시에 보고하는 방법에 대한 지시를 받았습니다.

Wwft가 여전히 위반되고 있는지 확인하기 위해 도박 당국의 조사를 받은 결과, 운영자는 2022년 12월부터 2023년 5월 사이에 "평가된 고객 실사 대부분의 요구 사항을 충족하지 못한" 것으로 밝혀졌습니다.

KSA는 BetEnt의 조사가 늦게 시작된 경우가 많고 이미 거액의 돈이 도박에 빠진 이후에 시작된 경우가 많았으며 운영자가 "고객에게 수입원을 요청하는 데 소홀했다"고 지적했습니다.

도박 당국은 또한 항상 적절한 조치가 취해지지 않았으며 많은 상황에서 BetEnt가 "FIU에 비정상적인 거래를 보고하지 못했다"고 밝혔으며, 이것이 바로 300만 유로의 벌금이 부과된 이유입니다.

BetEnt는 원할 경우 KSA의 결정에 대해 항소할 수 있습니다.

KSA 회장 René Jansen은 다음과 같이 말했습니다.

“지난해 5월 KSA는 허가받은 서비스 제공업체에게 Wwft 업무를 신속하게 처리해야 한다는 광범위한 경고를 발령했습니다.

“그런 다음 연구 결과에 따르면 Wwft 분야에서 제공업체의 실적이 저조한 것으로 나타나면 제재가 가해질 것이라고 밝혔습니다. 우리는 현재 이에 대해 후속 조치를 취하고 있습니다.

“우리는 이제 실제로 시장의 초기 단계를 벗어났습니다. 이는 또한 어떤 것에 대해 더 이상 변명의 여지가 없다는 것을 의미합니다.”

분석

이번 벌금 부과는 KSA가 네덜란드의 도박 규제를 강화하고 있음을 보여주는 또 다른 사례입니다. KSA는 Wwft 준수에 대한 엄격한 기준을 설정했으며, 운영자는 이러한 기준을 준수하지 않을 경우 심각한 결과를 초래할 수 있음을 분명히 하고 있습니다.

BetEnt의 경우, 이 벌금은 회사의 Wwft 준수 프로그램을 검토하고 개선해야 할 필요성을 강조합니다. 회사는 고객 실사 프로세스를 강화하고, 비정상적인 거래를 더 면밀히 모니터링하고, FIU에 보고하는 프로세스를 개선해야 합니다.

다른 운영업체는 BetEnt의 경험에서 교훈을 얻고 Wwft 준수에 대한 자신들의 프로그램을 검토해야 합니다.

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