Tipwin, 자금세탁 방지 위반으로 덴마크 당국으로부터 벌금 부과

주요 내용:

Tipwin, 덴마크 도박 당국 (DGA)로부터 자금세탁 방지 위반으로 DKK 100,000 벌금 부과

DGA, Tipwin의 위험 평가, 정책, 절차 및 감독에 문제 발견

Tipwin, 2022년 5월까지 육상 베팅 제품에 대한 위험 평가 및 서면 절차 준비하지 않음

2022년 5월까지 육상 도박 상품에 대한 충분한 AML 절차 및 감독 없음

DGA, Tipwin 사건을 경찰에 회부

Tipwin, 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험에 취약

DGA, AML 위험 완화 위한 위험 평가 중요

Tipwin, AML 법 위반으로 벌금 부과

덴마크, 불법 도박 광고 엄격 단속

최근 스트리머, 불법 도박 서비스 광고로 벌금 부과

DGA 조치 이유:

Tipwin, 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험에 취약

AML 규정 준수하지 않음

벌금:

DKK 100,000

기타 조치:

Tipwin, AML 규정 준수 개선 조치 필요

DGA, 불법 도박 및 AML 위반 엄격 단속 지속

결론:

Tipwin 사건은 덴마크 도박 당국이 자금세탁 방지 규정 준수를 강화하고 있다는 것을 보여줍니다. Tipwin은 DGA의 조사에 따라 AML 규정 준수를 개선해야 합니다. DGA는 앞으로도 불법 도박 및 AML 위반에 대한 단속을 강화할 것으로 예상됩니다.