Crown Resorts, 자금 세탁 방지 실패로 4억 5천만 달러 벌금
Crown Resorts, 자금 세탁 방지 실패로 4억 5천만 달러 벌금
2023년 5월 30일
Crown Resorts는 멜버른과 퍼스 호텔에서 발생한 역사적인 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달(AML/CTF) 실패에 대해 호주 거래 보고 분석 센터(AUSTRAC)와 합의하여 4억 5천만 달러(A$)의 민사 벌금을 지불할 예정입니다.
주요 내용:
Crown Resorts는 AML/CTF 법 위반을 인정했습니다.
회사는 적절한 위험 평가, 위험 기반 시스템 및 통제 장치, AML/CTF 프로그램 감독 프레임워크, 거래 모니터링 프로그램, 고객 실사 프로그램 등을 구축하지 못했습니다.
Crown은 "용납할 수 없는 역사적인 위반"을 저질렀다고 인정했습니다.
회사는 "피해를 최소화하고 안전한 도박 및 엔터테인먼트 제공 분야의 세계적인 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다."
Crown은 Future Crown이라는 다년간의 변화 프로그램을 통해 회사 전체를 개혁하고 있습니다.
회사는 AML/CTF 의무를 준수하기 위해 지역 사회, 법 집행 기관, 업계 및 이해 관계자에 대한 책임을 진지하게 받아들입니다.
Crown은 지난 1년 동안 빅토리아 주에서 두 차례의 금전적 벌금을 받았습니다.
AUSTRAC CEO Nicole Rose의 말:
"Crown의 AML/CTF 법 위반은 명백히 고위험 관행, 행동 및 고객 관계의 범위가 수년 동안 확인되지 않고 계속 허용되었음을 의미합니다."
Crown Resorts CEO Ciarán Carruthers의 말:
"이러한 용납할 수 없는 역사적인 위반을 저지른 회사는 오늘날 존재하는 회사와는 거리가 멀습니다."
"The Crown of Today는 피해를 최소화하고 안전한 도박 및 엔터테인먼트 제공 분야의 세계적인 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다."
이번 합의는 Crown Resorts에게 상당한 재정적 타격을 줄 것입니다.
하지만 회사는 AML/CTF 의무를 준수하고 개혁을 시행하기 위해 최선을 다하고 있다고 주장합니다.
향후 Crown Resorts가 이러한 약속을 이행하는지 지켜봐야 합니다.
참고:
Crown Resorts는 호주 최대 카지노 운영업체 중 하나입니다.
AUSTRAC은 호주의 금융 범죄 규제 기관입니다.
AML/CTF는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 법률입니다.
Crown Resorts는 지난 몇 년 동안 여러 가지 규제 문제에 직면했습니다.
회사는 현재 Future Crown이라는 다년간의 변화 프로그램을 진행하고 있습니다.
Crown Resorts의 미래
Crown Resorts는 지난 몇 년 동안 어려운 시기를 겪고 있습니다. 회사는 여러 가지 규제 문제에 직면했으며 막대한 벌금을 물어야 했습니다.
하지만 Crown Resorts는 Future Crown이라는 다년간의 변화 프로그램을 통해 회사를 개혁하고 있다고 주장합니다. 회사는 AML/CTF 의무를 준수하고 안전한 도박 및 엔터테인먼트 제공 분야의 세계적인 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있다고 말합니다.
향후 Crown Resorts가 이러한 약속을 이행하는지 지켜봐야 합니다. 회사가 성공적으로 개혁을 이행한다면 다시 한 번 호주에서 가장 성공적인 카지노 운영업체 중 하나가 될 수 있을 것입니다.