UKGC, TGP Europe에 AML 및 사회적 책임 실패로 인해 £316,250 벌금 부과

2023년 4월 5일

TGP Europe, UKGC 규정 위반:

자금세탁 방지 및 사회적 책임 실패

£316,250 벌금 부과

19개 웹사이트에 공식 경고 및 라이선스 조건 추가

사회적 책임 실패:

안전한 도박 경고 무시에도 고객 도박 지속 허용

고객과의 상호 작용에 자동화된 시스템 사용

상호 작용 효율성 평가 부족

자금세탁 방지 실패:

부적절한 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험 평가

B2B 관계로 인한 자금세탁 위험 고려 부족

비효율적인 실사 정책 및 절차

TGP Europe의 협력:

UKGC 조사에 협조

확인된 결함 해결 위한 시정 조치 취함

최근 UKGC 규제 조치:

888: William Hill Group의 사회적 책임 및 자금세탁 방지 실패로 인해 £19.2m 벌금

Entain: £1,700만 벌금

10bet: £620,000 벌금

Intouch Games: £6.1m 벌금

TonyBet: £442,750 벌금

Vivaro: £337,631 벌금

Kindred Group: Unibet 및 32Red 브랜드에 총 £7.1m 벌금

결론:

TGP Europe는 자금세탁 방지 및 사회적 책임 실패로 인해 UKGC로부터 £316,250 벌금을 부과받았습니다. 이는 최근 UKGC가 888, Entain, 10bet, Intouch Games, TonyBet, Vivaro, Kindred Group 등 여러 회사에 규제 조치를 취한 일련의 사건 중 하나입니다.