TGP Europe, AML 및 사회적 책임 실패로 인해 £316,250의 벌금 부과

2023년 4월 5일

TGP Europe, UKGC 규정 위반으로 벌금 부과:

자금세탁 방지 및 사회적 책임 실패

벌금: £316,250

공식 경고 및 라이선스 조건 추가

사회적 책임 실패:

고객이 안전한 도박 경고를 무시하고 계속 도박하도록 허용

자동화된 상호 작용에 의존

상호 작용 효율성 평가 실패

자금세탁 방지 실패:

부적절한 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험 평가

B2B 관계로 인한 자금세탁 위험 고려 및 완화 실패

비효율적인 정책 및 절차

TGP Europe의 협조:

조사 과정에서 UKGC와 협력

결함 해결 위한 시정 조치 취함

최근 UKGC 규제 조치:

888, William Hill Group, Entain, 10bet, Intouch Games, TonyBet, Vivaro, Kindred Group 등에 대한 벌금 및 조치

결론:

TGP Europe는 UKGC 규정을 위반하여 £316,250의 벌금을 부과받았습니다. 회사는 사회적 책임 의무를 다하지 못하고 자금세탁 방지 조치를 제대로 취하지 않았습니다. TGP Europe는 조사 과정에서 UKGC와 협력했으며 결함을 해결하기 위한 조치를 취했습니다. 최근 UKGC는 여러 도박 회사에 규정 위반으로 벌금 및 조치를 취했습니다.