SkyCity 애들레이드 적합성 조사, AUSTRAC 절차 종료까지 보류

주요 내용:

SkyCity Adelaide의 적합성 조사가 AUSTRAC 소송이 종료될 때까지 보류됩니다.

AUSTRAC은 SkyCity가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법을 위반했다고 주장하며 민사 소송을 제기했습니다.

SkyCity는 이전에 Adelaide의 모든 규제 조치가 회사에 "상당한 재정적, 평판적 영향"을 미칠 수 있다고 경고했습니다.

SkyCity Adelaide:

호주 남호주 애들레이드에 위치한 카지노

SkyCity Entertainment Group 소유

2017년 개장

AUSTRAC:

호주 거래 보고 및 분석 센터

자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지 책임

금융 서비스 회사 및 카지노를 포함한 다양한 기업을 감독합니다.

적합성 조사:

2022년 7월 시작

남호주 도박 규제 기관인 Consumer and Business Services에서 의뢰

SkyCity가 Adelaide 카지노 운영에 적합한지 여부를 결정하기 위한 조사

보류:

AUSTRAC 소송이 진행 중인 동안 조사가 보류됩니다.

Martin 씨는 AUSTRAC 절차가 종료될 때까지 적합성 문제를 결정하는 것이 불가능하다고 조언했습니다.

잠재적인 조치:

Soulio는 현재 AUSTRAC 절차에서 제기된 혐의와 관련하여 SkyCity에 편지를 보냈습니다.

그는 또한 현재 취할 수 있는 잠재적인 조치에 대한 옵션을 고려하고 있습니다.

결론:

SkyCity Adelaide의 적합성 조사는 AUSTRAC 소송이 종료될 때까지 보류됩니다. AUSTRAC은 SkyCity가 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법을 위반했다고 주장하며 민사 소송을 제기했습니다. SkyCity는 이전에 Adelaide의 모든 규제 조치가 회사에 "상당한 재정적, 평판적 영향"을 미칠 수 있다고 경고했습니다.

긍정적인 측면:

AUSTRAC 소송이 종료되면 적합성 조사가 재개됩니다.

SkyCity는 여전히 Adelaide 카지노 운영에 적합하다고 판단될 수 있습니다.

부정적인 측면:

AUSTRAC 소송은 상당한 시간이 걸릴 수 있습니다.

SkyCity는 적합하지 않다고 판단될 수 있습니다.

SkyCity는 상당한 벌금을 물어야 할 수도 있습니다.