AUSTRAC, Star Entertainment를 상대로 연방 법원 소송 제기: AML 실패 인용

주요 내용:

호주 거래 보고 분석 센터(AUSTRAC)는 Star Entertainment가 호주의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법을 위반했다고 주장하며 연방 법원 소송을 제기했습니다.

AUSTRAC은 Star가 ML/TF 위험을 적절하게 평가하지 않았으며 이러한 위험을 완화하기 위한 충분한 시스템과 통제를 갖추지 않았다고 주장합니다.

Star는 또한 거래 모니터링 프로그램, 강화된 고객 실사 프로그램 및 고위험 고객에 대한 적절한 실사를 수행하지 못한 것으로 간주됩니다.

AUSTRAC은 Star가 고객에게 불투명하고 ML/TF 위험이 높은 결제 채널을 통해 자금을 이동하도록 허용했다고 주장합니다.

Star는 문화와 사업을 변화시키고 개선하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다.

**호주 거래 보고 분석 센터(AUSTRAC)**는 Star Entertainment가 호주의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법을 심각하고 체계적으로 위반했다는 혐의로 연방 법원 소송을 제기했습니다.

AUSTRAC은 다음과 같이 말했습니다.

위험 기반 통제가 없다는 것은 해당 그룹이 범죄적 착취에 취약하다는 것을 의미하며 ML/TF 위험 관리 실패로 인식되어 "수년에 걸쳐" 더 광범위한 위협에 노출될 수 있습니다.

Star가 ML/TF 위험을 적절하게 평가하지 않았으며 이러한 위험을 완화하기 위한 충분한 시스템과 통제를 갖추지 않았습니다.

Star는 거래 모니터링 프로그램, 강화된 고객 실사 프로그램 및 고위험 고객에 대한 적절한 실사를 수행하지 못했습니다.

Star는 고객에게 불투명하고 ML/TF 위험이 높은 결제 채널을 통해 자금을 이동하도록 허용했습니다.

Star는 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 문화와 사업을 변화시키고 있습니다. 우리는 개선을 위해 최선을 다하고 있지만 아직 해야 할 일이 많습니다."

“우리의 목표는 AUSTRAC과 모든 규제 기관의 신뢰와 확신을 다시 얻는 것입니다. 우리는 더 좋고, 더 강하고, 더 지속 가능한 회사를 만들기 위해 AUSTRAC과 계속 협력할 것입니다.”

AUSTRAC은 Star에 대해 법원에서 결정할 금전적 처벌을 구합니다.

이 소송은 호주 카지노 업계에 대한 규제를 강화하는 조치의 일환으로 이루어졌습니다.