Crown Resorts, 자금 세탁 방지 실패로 4억 5천만 달러 벌금

2023년 5월 30일

Crown Resorts는 멜버른과 퍼스 호텔에서 발생한 역사적인 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달(AML/CTF) 실패에 대해 호주 거래 보고 분석 센터(AUSTRAC)와 합의하여 4억 5천만 달러(A$)의 민사 벌금을 지불할 예정입니다.

주요 내용:

Crown Resorts는 AML/CTF 법 위반을 인정했습니다.

회사는 적절한 위험 평가, 위험 기반 시스템 및 통제 장치, AML/CTF 프로그램 감독 프레임워크, 거래 모니터링 프로그램, 고객 실사 프로그램 등을 구축하지 못했습니다.

Crown은 "용납할 수 없는 역사적인 위반"을 저질렀다고 인정했습니다.

회사는 "피해를 최소화하고 안전한 도박 및 엔터테인먼트 제공 분야의 세계적인 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다."

Crown은 Future Crown이라는 다년간의 변화 프로그램을 통해 회사 전체를 개혁하고 있습니다.

회사는 AML/CTF 의무를 준수하기 위해 지역 사회, 법 집행 기관, 업계 및 이해 관계자에 대한 책임을 진지하게 받아들입니다.

Crown은 지난 1년 동안 빅토리아 주에서 두 차례의 금전적 벌금을 받았습니다.

AUSTRAC CEO Nicole Rose의 말:

"Crown의 AML/CTF 법 위반은 명백히 고위험 관행, 행동 및 고객 관계의 범위가 수년 동안 확인되지 않고 계속 허용되었음을 의미합니다."

Crown Resorts CEO Ciarán Carruthers의 말:

"이러한 용납할 수 없는 역사적인 위반을 저지른 회사는 오늘날 존재하는 회사와는 거리가 멀습니다."

"The Crown of Today는 피해를 최소화하고 안전한 도박 및 엔터테인먼트 제공 분야의 세계적인 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다."

이번 합의는 Crown Resorts에게 상당한 재정적 타격을 줄 것입니다.

하지만 회사는 AML/CTF 의무를 준수하고 개혁을 시행하기 위해 최선을 다하고 있다고 주장합니다.

향후 Crown Resorts가 이러한 약속을 이행하는지 지켜봐야 합니다.

참고:

Crown Resorts는 호주 최대 카지노 운영업체 중 하나입니다.

AUSTRAC은 호주의 금융 범죄 규제 기관입니다.

AML/CTF는 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 법률입니다.

Crown Resorts는 지난 몇 년 동안 여러 가지 규제 문제에 직면했습니다.

회사는 현재 Future Crown이라는 다년간의 변화 프로그램을 진행하고 있습니다.

Crown Resorts의 미래

Crown Resorts는 지난 몇 년 동안 어려운 시기를 겪고 있습니다. 회사는 여러 가지 규제 문제에 직면했으며 막대한 벌금을 물어야 했습니다.

하지만 Crown Resorts는 Future Crown이라는 다년간의 변화 프로그램을 통해 회사를 개혁하고 있다고 주장합니다. 회사는 AML/CTF 의무를 준수하고 안전한 도박 및 엔터테인먼트 제공 분야의 세계적인 리더가 되기 위해 최선을 다하고 있다고 말합니다.

향후 Crown Resorts가 이러한 약속을 이행하는지 지켜봐야 합니다. 회사가 성공적으로 개혁을 이행한다면 다시 한 번 호주에서 가장 성공적인 카지노 운영업체 중 하나가 될 수 있을 것입니다.