Videoslots, AML 실패로 스웨덴 도박 당국으로부터 벌금 및 경고 받음

Videoslots는 다음과 같은 이유로 스웨덴 도박 당국 Spelinspektionen으로부터 벌금 900만 SEK (75만 유로)과 경고를 받았습니다.

자금세탁 및 테러 자금 조달 방지(AML) 업무의 결점

적절한 위험 프로필 및 고객 실사 점검 수행 실패

고객 AML 보호 유지와 관련된 지식 부족

Spelinspektionen은 다음과 같은 조사를 수행했습니다.

Videoslots의 AML 절차 검토

2020년 1~3월 및 2021년 1~3월 동안 입금 빈도별 상위 30위 고객과 입금액별 상위 50위 고객 분석

10명의 고객에 대한 무작위 표본 추출

조사 결과:

8명의 고객은 SEK 1m~SEK 5.5m 사이를 예금했습니다.

나머지 2명의 고객은 SEK 570,000~SEK 620,000를 예금했습니다.

Videoslots는 고객이 적절한 KYC 프로세스를 거치지 않고도 돈을 계속 입금하도록 허용했습니다.

Videoslots는 지출이 많은 고객의 자금 출처 정보 및 소득 수준을 효율적으로 수집하지 못했습니다.

Videoslots의 주장:

조사에 결함이 있을 수 있음

조사된 플레이어의 예금은 사이트의 이전 상금으로 자금 조달되었을 수 있음

고객 소득 수준 확인 규칙은 조사 기간 이후인 2022년 5월에 도입되었음

Videoslots는 다음과 같은 조치를 취했습니다.

2022년 2월부터 필수 손실 한도 및 월 SEK 200,000의 순 입금액 한도를 포함한 지출 한도 구현

자금 출처 정보 수집 및 조정 가능

Videoslots는 Spelinspektionen의 벌금에 대해 이의를 제기할 예정입니다.

이 사건은 온라인 도박 운영자가 AML 규정을 준수해야 하는 중요성을 강조합니다. Spelinspektionen은 앞으로도 이러한 규정을 준수하지 않는 운영자에 대해 강력한 조치를 취할 것으로 예상됩니다.

출저 슬롯몬스터- 무단재배포 금지

#슬롯커뮤니티 #슬롯사이트 #슬롯 #온라인슬롯 #카지노사이트 #슬롯머신