Aspire Global, 자금 세탁 방지 실패로 인해 £237,600의 벌금 부과

주요 내용:

영국 도박 위원회(UKGC)는 Aspire Global에 자금 세탁 방지 실패로 인해 £237,600의 벌금을 부과했습니다.

Aspire Global은 66개 웹사이트를 운영하는 AG Communications라는 회사를 운영합니다.

UKGC는 Aspire Global이 화이트 라벨 파트너십을 체결한 제3자 기업에 대한 적절한 실사를 수행하지 못했다고 판단했습니다.

UKGC는 모든 도박 운영자에게 제3자 파트너십과 관련된 자금 세탁 방지 의무를 상기시켰습니다.

Aspire Global은 최근 **영국 도박 위원회(UKGC)**가 발행한 일련의 유사한 처벌 중 자금 세탁 방지 실패에 대해 £237,600의 재정적 벌금을 부과 받았습니다.

이 지역에서 최근 실시된 규제 조치에서 Aspire Global로 거래되고 66개 웹사이트를 담당하고 있는 AG Communications도 공식 경고를 받게 되며 라이선스에 추가 조건이 부과됩니다.

UKGC가 확인한 위반 사항은 운영자가 화이트 라벨 파트너십을 체결한 6개 제3자 기업에 대해 적절한 실사 점검을 수행했음을 입증할 수 없는 것과 관련이 있는 것으로 알려졌습니다.

또한, 부과되는 추가 라이센스 조건은 면허 소지자가 철저한 실사 점검을 수행하기 위해 취해야 하는 특정 조치를 명시하기 위한 것입니다.

이 최신 조치 외에도 UKGC는 모든 기업에 이러한 파트너십에 수반되는 의무를 상기시키는 통지문을 발행했습니다.

올해 초, 위원회는 "제3자 비즈니스 관계에서 도박 운영자가 충분한 실사 조치를 수행하지 못한 사례를 알게 됐다"고 언급했습니다. 여기에는 라이선스 취득자가 제3자 투자를 받거나 화이트 라벨 계약을 체결한 경우가 포함됩니다.

그 후, 그러한 동맹은 영국 도박 산업에 대한 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험 평가에서 자금 세탁 방지 실패 위험이 높은 것으로 분류되었습니다.

UKGC는 다음과 같이 언급했습니다.

“운영자는 계약을 맺은 제3자를 포함하여 B2B 관계로 인해 발생하는 자금세탁 위험도 적절히 고려해야 합니다.”

“이러한 위험에 대한 평가는 무엇보다도 제3자의 관할권 위치와 그들이 준수해야 하는 관련 국내 돈세탁 방지법, 사업 동료와의 거래 및 합의로 인해 운영자에게 제기되는 위험을 기반으로 합니다. 결제 제공업체, 처리업체 등 제3자 공급업체(수익적 소유권 및 자금 출처 포함).”

"제3자 관계를 효과적으로 관리하려면 운영자에게 해당 관계가 적법한 관계임을 보장해야 하며, 자신의 신뢰가 정당한 이유를 입증할 수 있어야 합니다."

이번 조치는 UKGC가 도박 산업에서 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 규정을 준수하는 것을 강화하려는 노력의 일환입니다.