Glitnor, 여러 CRA 실패로 인해 FIAU 벌금 부과

2023년 6월 29일

온라인 카지노 그룹 Glitnor는 위험 평가 실패와 관련된 10건 이상의 법률 조항 위반으로 인해 금융 정보 분석 부서(FIAU)로부터 236,789유로의 벌금을 부과받았습니다.

주요 내용:

Glitnor는 2019년 규정 준수 검토 이후 AML/CFT 규정을 여러 번 위반했습니다.

위반 사항에는 고객 식별 및 확인, 위험 평가, 고객 실사 등의 실패가 포함됩니다.

FIAU는 Glitnor가 고객의 자금 조달 능력을 확인하지 못하고 고위험 고객을 관리하지 못했다고 우려했습니다.

Glitnor는 항소할 의향을 밝혔습니다.

세부 내용:

위반 사항:

특정 카지노 및 스포츠 베팅 제품에 대한 위험 평가 실패

고객 식별 및 확인(CDD) 실패

고객 실사(KYC) 실패

위험 평가 정책 및 절차의 부족

비즈니스 파트너십에 대한 이해 부족

FIAU의 우려:

Glitnor는 고객의 자금 조달 능력을 확인하지 못했습니다.

Glitnor는 고위험 고객을 적절하게 관리하지 못했습니다.

벌금:

€236,789

Glitnor의 입장:

2019년 검사 당시 플랫폼과 플레이어 기반이 크게 증가했습니다.

조사 결과에 동의하지 않으며 항소할 것입니다.

이 기사는 다음과 같은 질문에 대한 답변을 제공합니다.

Glitnor는 어떤 규정을 위반했습니까?

FIAU는 Glitnor에 대해 어떤 우려를 가지고 있습니까?

Glitnor는 어떤 조치를 취하고 있습니까?

이 기사는 독자들에게 다음과 같은 정보를 제공합니다.

Glitnor에 대한 FIAU 조사 결과

Glitnor가 위반한 규정

FIAU의 우려

Glitnor의 항소 계획

이 기사는 온라인 도박 및 AML/CFT 규정에 관심이 있는 사람들에게 유용합니다.

이 기사에 대한 추가 정보:

FIAU 웹사이트

Glitnor 웹사이트

AML/CFT 규정

추가 정보

Glitnor는 벌금에 대한 항소 의향을 밝혔습니다.

FIAU는 Glitnor가 비즈니스 및 고객 위험 평가 절차를 개선할 것으로 예상합니다.