크라운 리조트, 자금세탁 방지법 위반으로 4억 5천만 달러 벌금 부과
크라운 리조트, 자금세탁 방지법 위반으로 4억 5천만 달러 벌금 부과
2023년 7월 11일
호주 연방 법원은 Crown Resorts에 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 위반으로 4억 5천만 달러의 벌금을 부과했습니다.
주요 내용:
Crown Resorts, 4억 5천만 달러 벌금 부과
이유: 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 위반
AUSTRAC: "호주 기업들에게 명확한 경고 역할을 할 것"
Crown Resorts: "역사적 실패에 대한 종결을 바랍니다"
벌금 내용: 2년에 걸쳐 분할 지불
문제점:
적절한 위험 평가 기반의 AML/CTF 프로그램 부족
위험 관리 시스템 및 통제 수단 부족
이사회 및 고위 경영진의 적절한 감독 부족
Crown Resorts의 변화:
'퓨처 크라운' 변혁 프로그램 도입
금융 범죄 규정 준수 강화
게임 부문에 대한 글로벌 모범 사례 내장
AUSTRAC:
Crown의 개선 노력 고려
앞으로도 규제 대상 기업과 협력
벌금 규모:
전 세계 카지노 벌금 중 최대 규모
호주 게임 산업에 강력한 메시지
결론:
Crown Resorts의 벌금은 금융 범죄에 대한 경각심을 높이는 계기가 될 것
참고:
AUSTRAC: 호주 금융 정보 분석 센터
Crown Resorts: 호주 카지노 운영 회사
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Crown Resorts는 어떤 이유로 벌금을 부과받았습니까?
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Crown Resorts는 이 문제를 해결하기 위해 어떤 노력을 하고 있습니까?
AUSTRAC은 앞으로 어떤 조치를 취할 것입니까?
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Crown Resorts의 자금세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지법 위반 사건
AUSTRAC의 조사 결과 및 벌금 부과
Crown Resorts의 변화 노력
호주 게임 산업에 대한 영향
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